银行卡涉嫌非法交易 我的银行卡里的钱被冻结了,说是非法交易,现在查不出什么,我什么都没有做啊,怎么

日期:2022-02-12 19:22:34 人气:1

银行卡涉嫌非法交易 我的银行卡里的钱被冻结了,说是非法交易,现在查不出什么,我什么都没有做啊,怎么

可以打电话问问银行客服到底是个什么情况,或者银行卡丢了被人拿去洗钱也有可能。

人民币存入银行会触发反洗钱系统的。详细情况如下:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》哪些交易会触发反洗钱系统:
1、当日个人单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2、个人银行账户
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